安徽打擊電話網(wǎng)絡(luò)詐騙 45分鐘“追回”116萬元
- 發(fā)布時(shí)間:2016-06-13 15:58:27 來源:人民網(wǎng) 責(zé)任編輯:張潔欣
近年來,電話網(wǎng)絡(luò)詐騙等案件高發(fā)己經(jīng)成為影響社會治安的突出問題。記者從安徽省公安廳了解到,2013年以來,安徽省電話網(wǎng)絡(luò)詐騙案件以每年10%至20%的速度增長,造成的損失以每年50%至60%的速度上升。2015年,全省電話網(wǎng)絡(luò)詐騙發(fā)案2.7萬余起,損失金額高達(dá)6億多元。
一些犯罪分子借助電信網(wǎng)絡(luò)等科技手段,打破時(shí)空界限,輕易實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)、跨國、跨境的大范圍、大跨度犯罪,給警方辦案帶來了一定困難。如何及時(shí)通過銀行系統(tǒng)凍結(jié)、止付,最大程度地挽回受害人的經(jīng)濟(jì)損失,成為亟須破解的現(xiàn)實(shí)難題。
為此,安徽省政府批準(zhǔn)建立了由省公安廳牽頭、24個(gè)單位參與的安徽省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作聯(lián)席會議制度,安徽省副省長、公安廳廳長李建中作出一項(xiàng)重要部署,建立安徽省防范打擊電話網(wǎng)絡(luò)詐騙快速反應(yīng)聯(lián)動(dòng)處置中心(以下簡稱“反電詐中心”)。
自5月12日投入試運(yùn)行以來,安徽省反電詐中心為受害人挽回大量損失,電話網(wǎng)絡(luò)詐騙案件數(shù)量明顯下降。
“犯罪嫌疑人的做法常常是賬款不過夜”
“沿用傳統(tǒng)的辦案方式,只能是公安單打獨(dú)斗,得不到相關(guān)行業(yè)的支持,防控沒有有力的抓手,打擊起來困難?!遍L期從事“反電詐”工作的安徽省公安廳刑警總隊(duì)民警王飛對此深有感觸。
據(jù)他介紹,過去警方防控、打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙只能依靠對“信息流”“資金流”的監(jiān)控來實(shí)施。發(fā)現(xiàn)犯罪分子發(fā)布詐騙信息,或者接到報(bào)警后,警方首先要對涉嫌詐騙的銀行卡信息進(jìn)行查詢,隨后才能進(jìn)行凍結(jié)。由于犯罪分子所使用的銀行卡的開戶行多在異地,這給查詢工作帶來很大困難,查清楚后,犯罪分子往往早已將賬款轉(zhuǎn)走、提現(xiàn)。
據(jù)了解,不久前發(fā)生在馬鞍山的一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案涉案金額高達(dá)600多萬元,犯罪分子使用的銀行卡有上千張,不少還是境外的卡。
“辦案過程中,我們首先要到全國各地去挨個(gè)查詢,這個(gè)過程非常慢,所以無法及時(shí)進(jìn)行資金封堵?!蓖躏w說,因?yàn)槿狈εc銀行之間的合作機(jī)制,即使辦案人員查詢也要在異地的開戶行經(jīng)歷“排隊(duì)、等號”的漫長過程。此外,不少銀行在非工作日時(shí)間還不能受理相關(guān)查詢業(yè)務(wù)。
而事實(shí)上,“犯罪嫌疑人的做法常常是賬款不過夜”,把一張銀行卡查詢清楚后,結(jié)果往往是,“要么錢已經(jīng)被取走,要么又轉(zhuǎn)移到另外一張卡上,我只能再繼續(xù)追,繼續(xù)赴外地銀行查詢”。
受害人受騙匯款后,犯罪嫌疑人就會迅速組織人手通過取款機(jī)提現(xiàn)。“所以我們常常是‘慢一拍’,明知挽回資金損失的可能很小,但出于公安辦案的職責(zé),仍然要繼續(xù)追下去?!痹谒磥?,在某種程度上,這種狀況也導(dǎo)致了辦案成本的增加。
45分鐘“追回”116萬元
反電詐中心位于安徽省公安廳的三樓,盡管空間不大,但它是全省防范打擊電話網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“神經(jīng)中樞”,實(shí)行集中辦公,無雙休、無假日,不間斷運(yùn)轉(zhuǎn)。
掛在墻壁上的液晶顯示屏上不斷滾動(dòng)播放著警情信息,這讓公安、銀行、通訊部門的工作人員始終處在“作戰(zhàn)”狀態(tài),絲毫不敢懈怠。
一位工作人員打趣道:“365天,犯罪分子可不休息,我們一刻也不敢放松,我們就是在和他們拼速度?!?/p>
該中心內(nèi)設(shè)警情處置組、金融查控組、通信封堵組。警情處置組承擔(dān)簽收處理和匯總分析電信網(wǎng)絡(luò)詐騙警情,開具查控銀行賬號、封停阻斷涉案電話、網(wǎng)站及電話信令倒查的相關(guān)文書,發(fā)現(xiàn)疑似被害人線索,下達(dá)防范攔截指令,督促各地落實(shí)和反饋,指導(dǎo)各級指揮中心規(guī)范接警和案件錄入等工作;金融查控組承擔(dān)案件涉案銀行賬戶即時(shí)查詢、緊急止付、快速凍結(jié)工作(含異地銀行賬戶);通信封堵組承擔(dān)案件涉案電話號碼、網(wǎng)站的關(guān)停、阻斷、電話信令倒查以及按需發(fā)送防范提醒語音或短信等工作。
這種協(xié)作機(jī)制的創(chuàng)新,使得警方在辦案效率上能夠“跑贏”犯罪分子。
5月27日16時(shí)51分,合肥市“反電詐”接警專席接到報(bào)警電話稱,有人利用QQ冒充公司老總讓公司會計(jì)吳某匯款,她信以為真,按照對方要求匯款119萬元。
接警后,反電詐中心當(dāng)日指揮長迅速將警情向公安部相關(guān)部門報(bào)告,請求協(xié)助止付涉案賬號。同時(shí),進(jìn)駐中心的工商銀行工作人員立即止付涉案賬號,并查詢交易明細(xì),發(fā)現(xiàn)嫌疑人已將贓款轉(zhuǎn)至農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行的兩個(gè)二級賬戶。
17時(shí)03分許,進(jìn)駐中心的農(nóng)業(yè)銀行工作人員成功止付24.5萬余元。17時(shí)09分許,公安部相關(guān)部門反饋建設(shè)銀行賬戶凍結(jié)62.3萬余元。
經(jīng)核實(shí)發(fā)現(xiàn),尚有資金下落不明。反電詐中心處置員馬上圍繞建行二級賬戶繼續(xù)開展研判工作,發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人又將30多萬元轉(zhuǎn)至中國郵儲銀行的15個(gè)賬戶。進(jìn)駐中心的中國郵儲銀行工作人員馬上對涉案賬戶進(jìn)行止付,經(jīng)過15分鐘的緊張工作,成功止付15個(gè)賬戶,凍結(jié)涉案資金29.5萬余元。
17時(shí)36分許,在公安部相關(guān)部門大力支持下,中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵儲銀行與公安機(jī)關(guān)密切配合,經(jīng)過45分鐘的持續(xù)戰(zhàn)斗,成功凍結(jié)18個(gè)涉案賬戶共116.5萬余元,幫助被害人追回大量財(cái)產(chǎn)。
“攔截住受害群眾的損失”
作為中國郵儲銀行的業(yè)務(wù)骨干,馬云婷原先在銀行柜面工作,被抽調(diào)至反電詐中心后,平均每天要辦理30多筆查詢止付業(yè)務(wù),“為了快速挽回群眾損失,我們銀行特意開辟了綠色通道,下放了審批權(quán)限,方便公安機(jī)關(guān)更快辦理查詢止付等工作”。
馬云婷告訴記者,她在此每天要工作到22時(shí),在銀行后臺負(fù)責(zé)審核的同事也要堅(jiān)持到這個(gè)時(shí)間?!半m然和平時(shí)比下班遲了很多,但是每當(dāng)處理一起成功的警情,攔截住受害群眾的損失,還是很有成就感”。
記者了解到,受害人前往銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理轉(zhuǎn)款時(shí),工作人員往往是實(shí)施攔截的第一道關(guān)口。為此,安徽省綜治辦、省公安廳、中國人民銀行合肥中心支行還曾聯(lián)合下文,在全省推廣成功經(jīng)驗(yàn),實(shí)施《銀行從業(yè)人員預(yù)防電信詐騙獎(jiǎng)勵(lì)辦法》,鼓勵(lì)他們主動(dòng)為群眾做好“把關(guān)”工作。
預(yù)防、打擊電話網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,全社會責(zé)無旁貸,老百姓提高自身的防范意識,增強(qiáng)辨別力,才能在源頭上不給犯罪分子可乘之機(jī)。當(dāng)然,這離不開相關(guān)部門開展行之有效的宣傳活動(dòng)。
“電話網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的手段層出不窮,對于普通群眾來說,很難做到全面了解,所以還需針對不同的群體實(shí)行分類宣傳。”據(jù)安徽省公安廳刑警總隊(duì)一名警官介紹,目前安徽省公安廳聯(lián)合省財(cái)政廳,針對財(cái)務(wù)人員和公司法人開展了防范電話網(wǎng)絡(luò)詐騙的專項(xiàng)學(xué)習(xí)活動(dòng),并將此納入財(cái)務(wù)人員的繼續(xù)教育系統(tǒng)。
“僅僅依靠公安部門的宣傳,覆蓋面還不夠廣,必須借助媒體的聲音進(jìn)行放大。”他說。
安徽反電詐中心成立的同時(shí),還成立了由34家新聞單位組成的“反電詐”媒體公益聯(lián)盟,旨在通過專欄、專題、活動(dòng)介入等媒體傳播形式,剖析案件、以案釋法、明辨事理、警示大眾。發(fā)動(dòng)全社會的力量,形成“公安查、銀行堵、電信封、媒體幫”的全新工作格局。
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