東莞警方偵破首宗以大宗交易商品平臺(tái)為工具實(shí)施電信詐騙的案件 抓獲12名犯罪嫌疑人

　　廣州日?qǐng)?bào)東莞訊 (記者代希奎、董哲)建立虛假的“釣魚(yú)”平臺(tái)，假冒“操盤(pán)”手，以高額回報(bào)做誘餌，吸引投資“大宗商品交易”，這一“皮包”公司1年內(nèi)騙到了1億多元。昨日，東莞市公安局通報(bào)，樟木頭公安分局破獲此案，打掉一個(gè)利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行投資詐騙的犯罪團(tuán)伙，12名犯罪嫌疑人被抓。其中兩名主要嫌疑人利用曾在正規(guī)的大宗商品交易平臺(tái)公司工作的經(jīng)驗(yàn)，冒充高級(jí)投資顧問(wèn)，而他們手下的“業(yè)務(wù)經(jīng)理”不少是大學(xué)生。

　　警方初步掌握，該團(tuán)伙從2014年年初開(kāi)始行騙，一年間被騙財(cái)?shù)氖轮鞫噙_(dá)326人，直到警察找到，很多人還未察覺(jué)上當(dāng)，以為是正常的投資虧損。這是東莞警方偵破的首宗以大宗交易商品平臺(tái)為工具實(shí)施電信詐騙的案件。

　　5萬(wàn)元炒期貨 幾分鐘全沒(méi)了

　　59歲的楊阿姨是樟木頭鎮(zhèn)一家企業(yè)的員工。去年6月初，她接到一位自稱(chēng)為廣州某私募股權(quán)公司業(yè)務(wù)經(jīng)理的電話，向其介紹一種在某市場(chǎng)交易平臺(tái)進(jìn)行農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)貨交易的“新理財(cái)渠道”，該業(yè)務(wù)經(jīng)理稱(chēng)負(fù)責(zé)提供投資技術(shù)，保障客戶(hù)資金安全，所得盈利三七分成。

　　在對(duì)方三番五次的勸說(shuō)下，楊阿姨有點(diǎn)心動(dòng)，于是便按經(jīng)理的要求安裝了該公司的交易軟件，把自己的身份證、網(wǎng)銀發(fā)給他們幫忙開(kāi)戶(hù)進(jìn)行交易，首筆投1000元“試水”。

　　隨后，又有所謂的高級(jí)投資顧問(wèn)與楊阿姨聯(lián)系，通過(guò)電話和QQ指點(diǎn)她買(mǎi)賣(mài)，第一天便賺了10多元。幾天下來(lái)，楊阿姨認(rèn)為這個(gè)高級(jí)投資顧問(wèn)操作專(zhuān)業(yè)、看行情準(zhǔn)確，便又陸續(xù)投入共計(jì)13.18萬(wàn)元，短短12天盈利一萬(wàn)多元。這讓楊阿姨徹底打消了疑慮。

　　6月16日，楊阿姨把自己剩余的5萬(wàn)元積蓄全部投入購(gòu)買(mǎi)白果期貨，可短短幾分鐘全部虧空。楊阿姨這時(shí)慌了，想收手把之前賬戶(hù)上剩余的幾萬(wàn)元取出來(lái)，可發(fā)現(xiàn)操作后系統(tǒng)沒(méi)有任何反應(yīng)。

　　自此以后，無(wú)論是高級(jí)投資顧問(wèn)還是業(yè)務(wù)經(jīng)理的QQ再也沒(méi)有亮起過(guò)，電話也再也聯(lián)系不上。意識(shí)到自己被騙的楊阿姨來(lái)到樟木頭公安分局樟洋派出所報(bào)案。

　　冒充銀行、證券機(jī)構(gòu)打電話行騙

　　接報(bào)后，樟木頭公安分局成立“6·16”專(zhuān)案組對(duì)該案開(kāi)展偵查。在市公安局相關(guān)部門(mén)的大力支持下，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)5個(gè)多月的外圍偵查， 去年12月2日，專(zhuān)案組分8個(gè)小組同時(shí)行動(dòng)，在廣州成功抓獲包括王某明、盧某等12名團(tuán)伙核心成員。

　　專(zhuān)案組民警掌握到，犯罪嫌疑人王某明、盧某二人曾在正規(guī)的大宗商品交易平臺(tái)公司工作過(guò)，與潘某(在逃)密謀詐騙，合伙成立某信息科技有限公司，并任“股東”，但該公司并未登記營(yíng)業(yè)執(zhí)照。王某明、盧某二人手下各有兩名客戶(hù)經(jīng)理，由他們?cè)偻聰U(kuò)線招聘業(yè)務(wù)經(jīng)理，不少剛畢業(yè)的大學(xué)生也加入進(jìn)來(lái)。業(yè)務(wù)經(jīng)理再拉朋友老鄉(xiāng)進(jìn)公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，該公司呈現(xiàn)傳銷(xiāo)組織式的金字塔結(jié)構(gòu)。

　　去年1月1日至9月15日，嫌疑人租了辦公室，通過(guò)網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)的客戶(hù)信息，聘用業(yè)務(wù)員利用改號(hào)軟件，冒充銀行、證券投資機(jī)構(gòu)的客服電話致電客戶(hù)手機(jī)，以銀行職員身份、投資機(jī)構(gòu)工作人員等虛假身份聯(lián)系事主。警方介紹，民警在抓捕現(xiàn)場(chǎng)搜到打印出來(lái)的客戶(hù)電話號(hào)碼和姓名就有幾大紙箱。

　　嫌疑人在騙得事主信任后，邊承諾保證保障事主資金安全和提供技術(shù)支持，所得盈利三七分成，誘騙事主開(kāi)設(shè)賬戶(hù)。開(kāi)設(shè)賬戶(hù)后，為哄騙事主在該市場(chǎng)交易平臺(tái)等虛擬大宗交易平臺(tái)進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)投資，前期兩到三次交易讓事主小額投入盈利為誘餌，取得事主信任后便誘騙事主大額投入。

　　等到有大額資金投入時(shí)，犯罪嫌疑人王某明、盧某、潘某(在逃)在后臺(tái)操作大宗商品交易漲跌，吸光事主金額，將事主錢(qián)財(cái)騙走。

　　騙術(shù)迷惑性強(qiáng) 股東一年獲利百萬(wàn)

　　辦案民警介紹，所謂的大宗交易平臺(tái)是王某明、盧某從上家購(gòu)買(mǎi)的一個(gè)釣魚(yú)軟件，外觀看和普通的電商交易平臺(tái)一樣，但其實(shí)根本不和外部交易掛鉤。事主投資后，錢(qián)并未進(jìn)入市場(chǎng)交易，而是通過(guò)第三方支付平臺(tái)打入了“皮包公司”的賬戶(hù)，他們支付一定的手續(xù)費(fèi)給第三方支付平臺(tái)。因此，所謂的漲跌賺虧都是嫌疑人玩的數(shù)字游戲，不管事主從平臺(tái)上看到自己是賠是賺，其實(shí)都拿不到錢(qián)。

　　據(jù)警方介紹，這些業(yè)務(wù)經(jīng)理的提成不菲，有的人一單的提成就高達(dá)數(shù)萬(wàn)元。而位于“金字塔”頂端的股東更能獲取暴利，王某明和盧某交代，他們一年不到已經(jīng)獲利超過(guò)100萬(wàn)元，兩人出入消費(fèi)的都是高檔場(chǎng)所，王某明還購(gòu)買(mǎi)了高檔汽車(chē)。

　　民警稱(chēng)，這種新型騙局迷惑性大，有的投資者受騙后仍認(rèn)為自己只是虧損，根本沒(méi)想到報(bào)警。警方循線找到被害人解釋后，他們才意識(shí)到被騙。目前，王某明、盧某等12名犯罪嫌疑人已被刑拘。

　　受害人是怎么被騙的？

　　開(kāi)戶(hù)

　　“投資顧問(wèn)”電話推銷(xiāo)，推薦炒作“大宗商品”利潤(rùn)高

　　獲利

　　專(zhuān)門(mén)的“指導(dǎo)師”指導(dǎo)后，在虛擬交易軟件上賺錢(qián)

　　受騙

　　徹底信任，投入大額資金

　　虧空

　　出現(xiàn)“虧損”，資金進(jìn)入詐騙團(tuán)伙“股東”賬戶(hù)