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私賣股份吸金數(shù)億 e速貸法人代表被批捕
- 發(fā)布時間：2016-06-01 07:49:13 來源：中國經濟網(wǎng) 責任編輯：書海
北京商報訊(記者 岳品瑜)昨日，惠城公安通過官方微信公眾號通報稱，惠州市公安局惠城區(qū)分局經提請惠州市惠城區(qū)人民檢察院批準，于5月30日對廣東匯融投資股份公司法人代表簡某，以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法執(zhí)行逮捕。
e速貸成立于2010年，據(jù)零壹研究院資料顯示，其為國內P2P網(wǎng)貸行業(yè)最早上線的10家平臺之一?；葜菥桨l(fā)布的通報稱，“經依法偵查查明，簡某經營的廣東匯融投資股份公司打著網(wǎng)絡P2P的旗號，其實以自融、設立資金池、發(fā)虛假標的形式進行非法集資，共利用e速貸平臺非法吸收資金累計達數(shù)億元”。這些資金并未流入“合法盈利的業(yè)務”，公司長期處于虧損狀態(tài)，依靠新加入投資人的本金來維持運作。
另外，簡某及部分公司股東主要依靠私自發(fā)賣公司股份等方式吸取資金池數(shù)億元現(xiàn)金。其中部分資金被簡某及家人私自占有并以個人名義進行投資；有部分資金被簡某不入公司賬目私自拿走不明去向；有部分資金被挪到簡某親戚名下進行放貸收不回來；有部分資金被簡某用于購買高檔小汽車、豪宅、寫字樓等歸于自己及妻子名下；還有部分資金用于償還高額利息和股東分紅。
事實上，5月20日，惠州市公安局惠城區(qū)分局查處了該網(wǎng)貸平臺，并以涉嫌非法吸收公眾存款罪刑拘了以簡某為首的13名犯罪嫌疑人。當日，“e速貸”也在網(wǎng)站發(fā)布公告稱，“監(jiān)管部門到訪e速貸集團總部例行常規(guī)檢查”。5月底，惠州市公安局惠城區(qū)分局通報，廣東匯融投資股份公司利用“e速貸”平臺非法吸收的資金累計達數(shù)億元，該公司法定代表人簡某和部分股東以股權投資、發(fā)標等方式將投資人的部分資金占為己有。
《通報》最后提出，請投資人“迅速向戶口所在地(或居住地)公安機關報案，積極配合調查取證工作”。
