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“旭日貸”P2P平臺非法吸存500萬元
- 發(fā)布時間：2015-08-25 09:33:21 來源：南方日報 責任編輯：湯婧
近日，南山警方偵破一起非法吸收公眾存款案，抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案金額500萬元人民幣。
2015年3月11日，桃源派出所接事主李某報警稱：其于2013年11月開始投資深圳某電子商務(wù)有限公司設(shè)立的“旭日貸”P2P投資平臺，累計投資本金9.32萬元人民幣，到2014年底發(fā)現(xiàn)該平臺已無法提現(xiàn)，前往該公司注冊地址發(fā)現(xiàn)公司已人去樓空。
案發(fā)后，南山警方成立專案組對案件展開偵查。發(fā)現(xiàn)該公司從2013年3月開始經(jīng)營“旭日貸”P2P投資平臺，在深圳松日鼎盛大廈以月租數(shù)十萬元租了一整層的辦公場所，并招攬大批業(yè)務(wù)員。為吸引投資者，該公司以年化率18%-25%的高收益來宣傳“旭日貸”投資平臺的優(yōu)勢。
經(jīng)專案組深入調(diào)查，該公司未持有任何相關(guān)的金融許可證，不具任何資質(zhì)，從2014年12月開始資金鏈斷裂，確實涉嫌非法吸收公眾存款。此案200多名受害人遍布全國各地，目前到公安機關(guān)報案的有50余人，其中投資金額最多的達100萬元。
專案組從信息收集、活動規(guī)律等方面著手，掌握了相關(guān)嫌疑人的基本情況，并立即開展抓捕工作。5月26日，該公司總經(jīng)理曹某星(男，28歲，江西人)到桃源派出所投案自首；截至8月4日，專案組民警先后將犯罪嫌疑人倪某玲五人抓獲歸案。
經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人均對其非法吸收公眾存款的犯罪事實供認不諱。目前6名嫌疑人已被依法刑事拘留。
